
Šokiruojanti bauda: Kalifornijos kazino nubaustas beveik 1 milijonu dolerių už AML pažeidimus
JAV finansų priežiūros institucija sulaukė dėmesio dėl reikšmingos baudos, skirtos žinomam lošimų įstaigai. Lake Elsinore viešbutis ir kazino, esantis Kalifornijoje, neseniai gavo beveik 1 milijono dolerių baudą. Ši didelė bauda buvo paskirta Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklo (FinCEN), JAV Finansų ministerijos kovos su